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Commercialisti, ecco la disciplina antiriciclaggio, documento approvato da Consiglio Nazionale

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Importante ed attesa decisione assunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ha approvato le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. L'importante atto è stato approvato nella seduta del 16 gennaio scorso. Il documento, qui allegato, stabilisce la disciplina vigente gli adempimenti a carico di ogni professionista riguardo i seguenti obblighi antiriciclaggio:
valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007); 
adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

 

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